中廣核礦業(yè)董事會召開2023年第一次定期會議
發(fā)布時間:2023年03月24日 03:31:00
3月23日，中廣核礦業(yè)有限公司（簡稱“中廣核礦業(yè)”）董事會于香港召開2023年度第一次定期會議，董事會主席安軍靖主持會議，執(zhí)行董事徐軍梅，非執(zhí)行董事殷雄、孫旭、劉冠華，獨立非執(zhí)行董事邱先洪、高培基、李國棟及聯(lián)席公司秘書佘東出席會議。
本次會議共審議、審批及審閱了15項議案，其中包括2022年度業(yè)績公告、年報、ESG報告、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)控評價、關(guān)連交易執(zhí)行情況等重大事項，各項議案均獲通過，會議還就中廣核礦業(yè)未來發(fā)展方向展開研討并達(dá)成共識。
根據(jù)董事會工作計劃，本次會議前還召開了ESG委員會、審核委員會等會議。